شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام)

به شماره ثبت 409 سیرجان شناسه ملی 10860515050

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1399 راس ساعت 10 صبح روز شنبه 1400/04/12 در محل سالن غدیر مرکز همایش های وزارت کشور واقع در تهران میدان جهاد، ابتدای بزرگراه شهید گمنام، نبش کوچه پنجم درب ورودی پنج برگزار می گردد.

به استناد ابلاغیه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20 دبیر ستاد ملی بیماری کرونا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور رعایت ابلاغیه 440/050/ب/98 مورخه 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغیه ستاد ملی بیماری کرونا مطابق نامه مذکور، تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفا در شرایطی که حداکثر با حضور حداکثر 15 سهامدار حقیقی یا حقوقی تشکیل شود امکان پذیر می باشد. با عنایت به ابلاغیه فوق سایر سهامداران در صورت عدم حضور میتوانند از طریق پیوند اینترنتی زیر

http://tv.geg.ir

در جریان رویدادهای مجمع قرار گیرند.

از سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها که به صورت حضوری در مجمع شرکت خواهند نمود درخواست میگردد تمام اصول بهداشتی و فاصله اجتماعی لازم را در خصوص حفظ سلامتی خود و سایر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع رعایت نمایند.

همچنین لازم به یادآوری است به علت رعایت شرایط بهداشتی از ارائه پک هدایا و پذیرایی رایج در مجامع خوداری خواهد شد.

دستور جلسه:

1-     استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30

2-     استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30

3-     بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تصمیم گیری برای تقسیم سود سهام سال مالی منتهی به 1399/12/30

4-     انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

5-     تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی

6-     تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره در سال 1400

7-     تعیین پاداش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی 1399

8-     انتخاب اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال

9-     سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

                                                       هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام)